La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México anunció el inicio de acciones de inteligencia financiera contra Jimena Romina Araya Navarro, conocida en el ámbito del entretenimiento como “Rosita”.
Esto ocurre después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la designara por presuntamente brindar apoyo material y financiero a la organización criminal venezolana Tren de Aragua (TdA).
A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), México confirmó la localización de la figura pública venezolana, quien tiene actividad financiera registrada en el país.
La UIF procedió a incorporar su nombre al Listado de Personas Bloqueadas, con el fin de congelar sus activos y evitar que utilice el sistema financiero nacional para flujos ilícitos.
Además, la SHCP ha presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El comunicado oficial señala que Araya Navarro, cuya presencia en México ha sido reciente, mantendría una relación cercana con un líder del TdA y que en años anteriores habría brindado apoyo logístico a esta estructura criminal.
El Tren de Aragua es identificado internacionalmente como una organización criminal transnacional involucrada en tráfico de personas, extorsión y narcotráfico, con presencia documentada en varios países de la región, incluido México.
La UIF también informó que trabaja en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos para establecer la ubicación exacta de Araya Navarro en territorio nacional.
Estas acciones se enmarcan en la cooperación permanente con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para desarticular estructuras utilizadas para el lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero frente a organizaciones criminales de alcance transnacional.
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