Un audaz intento de cobro fraudulento de un Título Financiero por la asombrosa suma de 25 millones de dólares fue frustrado en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV) en Caracas gracias a la acción coordinada de funcionarios de la División de Investigación Penal y el propio BCV, según informó la PNB en sus redes sociales.
En el hecho, una ciudadana de nacionalidad salvadoreña fue detenida en flagrancia al intentar efectivizar el título utilizando documentación apócrifa.
La investigación reveló un sofisticado modus operandi que involucra una red transnacional. Ciudadanos de Ecuador, Honduras y Colombia contactaron y contrataron a la detenida para ejecutar este elaborado fraude. Evidencia crucial que respalda esta conexión transfronteriza fue descubierta a través de comunicaciones extraídas de su teléfono móvil durante la experticia técnica autorizada por el Ministerio Público, permitiendo desarticular este intento de desvío de recursos de gran magnitud.
Este tipo de delito se caracteriza por la suplantación o la creación fraudulenta de documentos financieros de alto valor, como títulos, bonos o certificados falsos, que simulan ser instrumentos legítimos respaldados por instituciones oficiales.
Las redes transnacionales detrás de estos esquemas suelen operar siguiendo un patrón bien definido: falsificación del título, reclutamiento de un «portador» para realizar el cobro, el intento de cobro fraudulento en sí, la vinculación con cómplices en otros países y el uso de tecnología para facilitar la comunicación y la falsificación.
Con información de Notitarde
