Un tribunal federal de Estados Unidos condenó este martes a 12 años de prisión al venezolano Jorge Figueira, de 60 años, por conspirar para lavar dinero procedente de actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, mediante un esquema basado en criptomonedas.
Según el Departamento de Justicia, Figueira, residente en Miami, aceptó además una sentencia monetaria de 1.000 millones de dólares. La condena fue dictada por el juez de distrito Rossie D. Alston Jr., en Alexandria, Virginia, en el Distrito Este de ese estado.
De acuerdo con los documentos judiciales, el venezolano utilizaba cuentas bancarias, cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas, monederos digitales privados y empresas fantasma para mover grandes sumas de dinero ilícito dentro y fuera de Estados Unidos.
El mecanismo seguía varios pasos.
El dinero se convertía en criptomonedas y se dirigía a una serie de monederos digitales.
Luego, los fondos se enviaban a proveedores de liquidez para cambiarlos por dólares, que se transferían a las cuentas bancarias de Figueira y finalmente llegaban al destinatario previsto.
Según los investigadores, todo el proceso buscaba ocultar la naturaleza de los fondos. Por la billetera de criptomonedas identificada y por varias cuentas financieras circularon más de 1.000 millones de dólares.
Las autoridades indicaron que la mayor parte de lo que salía de sus cuentas se enviaba a empresas y personas en Estados Unidos y en el exterior, incluidas jurisdicciones de alto riesgo como Colombia, China, Panamá y México. Los fiscales no detallaron cuánto fue a cada país.
El caso se hizo público a comienzos de año.
En enero, el Departamento de Justicia anunció que Figueira, entonces de 59 años, había sido acusado de blanquear hasta 1.000 millones de dólares mediante criptomonedas y el envío de dinero a cuentas fuera del país.
En ese momento se informó que podía enfrentar hasta 20 años de cárcel si era hallado culpable. Finalmente fue sentenciado a 12.
La investigación está a cargo de los fiscales adjuntos Catherine Rosenberg y Edgardo Rodríguez, y se tramita en la Corte del Distrito Este de Virginia con el número de caso 1:26-cr-74.
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