El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) informó el decomiso de 8 millones de dólares en bienes relacionados con un esquema de corrupción vinculado a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
Entre los implicados están el exviceministro de Energía Nervis Villalobos y los hermanos Ignacio y Luis Oberto Anselmi, quienes enfrentan acusaciones de lavado de dinero y sobornos asociados a la estatal petrolera, reseñó la periodista Maibort Petit.
Según documentos judiciales, Villalobos y los hermanos Oberto se valieron de un contrato de préstamo con Pdvsa para desviar fondos hacia operaciones ilícitas en el mercado negro de divisas. Los recursos generados fueron destinados a inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, incluyendo propiedades en Brooklyn, Nueva York.
El esquema operó a través de transacciones financieras que violan leyes estadounidenses como el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y normativas contra el lavado de activos.
El DOJ presentó una demanda de decomiso in rem para confiscar 8 millones de dólares relacionados con transferencias realizadas entre 2020 y 2021 desde una cuenta en Bank of America: 4 millones en enero de 2020, 3 millones en enero de 2020 y 1 millón en febrero de 2021.
Los fondos estaban vinculados a la empresa Blackforest Real Estate Advisors LLC, señalada como vehículo para mover dinero proveniente del esquema de corrupción.
Las autoridades estadounidenses justificaron la jurisdicción sobre el caso debido a que los fondos y propiedades involucradas están localizados en su territorio. El caso continúa bajo investigación, refiere .
Con información de El Pitazo
